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尊敬的各位股东,

2014年我开始担任公司董事会主席,有两个重要的战略思考, 首先确保公司战略定位的前瞻性,其次是以资产变现的形式实现公司价值。 为了把握智能汽车行业涌现出的市场机遇,选择公司未来的长期战略发展方向,我们于2015年收购了凌动汽车(Link Motion)。围绕着智能汽车和智能出行业务,我们于2018122日公布了公司未来商业计划和业务发展路线图。为体现公司资产的价值,我们对与智能汽车业务无关的部分智能手机业务进行了资产分拆

回顾我们在资产分拆过程中的努力,我们通过分拆资产,变现被低估的资产,以期达到被股东们认可这一目标。

因为很多不为公司所控的因素,整个业务分拆过程的时间比预期长了很多。为实现交易,发生了各种调整和改变,并带来延期。这一不确定的过程,给各位带来了很多担心和疑虑。在此,我分享一些与此次资产分拆相关的情况,以期消除股东们可能存在的一些疑虑。

首先,有关飞流移动和秀色业务分拆的所有重大信息,都已进行了恰当的披露,包括本人的参与,以及本人在收购方中所承担的角色。由于我的参与,此次资产分拆为一项关联方交易。公司的独立董事和审计委员会,根据专业评估方的意见,充分考虑并批准了此次交易。

其次,独立第三方同方投资基金(同方), 主导收购方购买了公司持有的所有飞流移动和秀色业务股份,本人只是为此次交易新参与的收购方中的一员。为了努力促成这笔交易,当收购方要求飞流移动和秀色业务的股权登记在新的个人股东名下,以满足与分拆资产未来资本运作有关的结构安排时,我作为名义股东为公司持有该等股权。这些安排是为了顺利完成此次资产分拆而进行的。资产分拆交易已于20171214日完成,截止至20171214日,公司共收到交易对价合计人民币约33.2亿(包括现金以及由同方发行的优先票据)。公司收到的现金大部分是人民币,公司的原有资金也以人民币为主,另外考虑到中国严格的外汇监管环境,使得公司有很大的外币需求。

虽然整个资产分拆过程耗时较长、交易结构较为复杂,且交易存在一定的不确定性,但我们从资产分拆所获得的收益毋庸置疑将为我们未来开展新的业务奠定良好的基础。截至2017930日,公司的现金及现金等价物总额为2.49亿美元。2017930日至20171231日期间,公司共收到来自同方的股权转让款现金约2.2亿美元。此外,公司还收到同方发行的价值约17.7亿人民币的优先票据,该票据年利率为8%。 公司持有的现金和现金等价物将更好的支持公司发力于未来智能汽车和品智出行业务。

我们此次的资产变现计划,包括通过合理运用公司现金资产,以开展包括回购在内的股东友好行动。公司于 20171113日公告,董事会授权公司在未来12个月,开展不超过1.5亿美元股票和可转换债券的回购计划。迄今为止公司已回购约9300万美元, 其中包括提前赎回8800万美元可转换债券,和在公开市场回购的约500万美元的存托凭证(ADS),平均价格约为3.95美元每ADS

随着资产分拆的完成,我们现在重点关注公司新的业务领域,我们对未来满怀期待。 公司管理团队正尽全力向前推进我们的品智出行业务,并将在今年夏季开始商业化运营。本着以乘客为中心开展服务的理念,我们会努力与更多的合作伙伴建立合作关系。我们期待在未来陆续与各位分享这些好消息,并与合作伙伴携手,共同见证新的产业机会。

我清楚地体会过去的这段时间里大家的失望和困扰,但同时也真诚希望大家能了解,过去我们所做的一切都在为今天的战略规划做准备,是为了我们能够更好的出发而付出的努力。未来我们将更加努力的实现我们的战略目标,向市场交出满意的答卷,重新赢得股东们的信任。 我们将与我们的外部顾问合作加强与市场的沟通,随时与股东分享我们的进展和成果。

我谨代表公司管理层,对所有的股东表示感谢,感谢你们一直以来的支持和耐心。 我们已经准备好向新的未来出发,并将努力使我们的股东从新的业务中受益。


史文勇

201827